Kapalıçarşı’da 9 milyarlık dolandırıcılık ve kumar parası aklamışlar! 10 tutuklama

Kapalıçarşı‘da kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 10’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, suç ağının 9 milyar liralık yasa dışı parayı dolaşıma soktuğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı‘daki 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla kara para aklandığı tespit edildi.

DOLANDIRICILIK VE KUMAR PARALARI AKLANDI

Değerli maden ve döviz alım satımı yapan bu şirketlerin, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri bankacılık sistemine entegre etmek için kullanıldığı öne sürüldü.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ DE ARALARINDA

Aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, mahkeme 10’unu tutukladı, 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.10 kişi “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı.